JPMorgan & Chase đã thắng trong vụ kiện tại Tòa án Tối cao London với Nigeria, quốc gia đang đòi bồi thường thiệt hại 1,7 tỷ USD vì vai trò của ngân hàng Hoa Kỳ trong một thỏa thuận khai thác dầu năm 2011 gây tranh chấp.
JPMorgan cho biết phán quyết phản ánh cam kết hành động với các tiêu chuẩn chuyên nghiệp cao ở mọi nơi hoạt động, trong khi Nigeria cho biết họ rất thất vọng và sẽ xem xét lại phán quyết một cách cẩn thận trước khi xem xét các bước tiếp theo.
Vụ án dân sự, được xét xử hồi đầu năm nay, liên quan đến việc Shell (SHEL.L) và Eni (ENI.MI) mua mỏ dầu ngoài khơi OPL 245 của Nigeria.
Nigeria cáo buộc JPMorgan đã “vô cùng cẩu thả” trong việc chuyển tiền do các chuyên gia năng lượng trả cho một công ty có liên quan đến cựu bộ trưởng dầu mỏ Dan Etete theo chỉ thị nhận được từ các quan chức chính phủ Nigeria.
Nigeria hiện nói rằng những quan chức đó đã tham gia vào một âm mưu lừa đảo.
Theo lập luận pháp lý của Nigeria, các giao dịch khiến JPMorgan vi phạm nghĩa vụ Quincecare của mình, nghĩa vụ buộc các ngân hàng phải bỏ qua các hướng dẫn của khách hàng nếu việc làm theo các hướng dẫn đó có thể tạo điều kiện cho hành vi gian lận đối với khách hàng đó.
JP Morgan bác bỏ lập luận pháp lý, đặt trọng tâm vào nhiệm vụ chính của mình là tuân thủ kịp thời các hướng dẫn thanh toán từ khách hàng, đồng thời tranh cãi một số yếu tố thực tế do Nigeria đưa ra.
Thẩm phán Sara Cockerill của Tòa án Tối cao London cho biết trong một phán quyết dài 137 trang được ban hành hôm thứ Ba rằng không có vi phạm Quincecare nào xảy ra.
JPMorgan cho biết phán quyết này phản ánh cách họ chuẩn bị để bảo vệ vững chắc hoạt động và danh tiếng của mình
Chính phủ Nigeria cho biết họ sẽ tiếp tục cuộc chiến chống gian lận và tham nhũng, đồng thời nỗ lực để thu hồi tài sản cho người dân Nigeria.
Nhóm vận động Spotlight về tham nhũng mô tả phán quyết này là “một bước thụt lùi lớn trong cuộc chiến chống tham nhũng”, đồng thời cho rằng nó mang lại “đường tắt” cho các ngân hàng phớt lờ.
Con số thiệt hại mà phía Nigeria đưa ra bao gồm tiền mặt được gửi đến công ty Malabu Oil and Gas của Etete, khoảng 875 triệu đô la được trả trong ba đợt vào năm 2011 và 2013, cộng với tiền lãi, tổng cộng lên đến hơn 1,7 tỷ đô la.
Nhà cầm quyền Nigeria Sani Abacha đã trao giấy phép OPL 245 cho một công ty do Etete sở hữu vào năm 1998.
Các chính quyền Nigeria sau đó đã thách thức quyền của Etete đối với lĩnh vực này trong nhiều năm cho đến khi thỏa thuận giải quyết bế tắc thông qua việc bán cho Shell và Eni được ký kết vào năm 2011.
Giao dịch này cũng là trung tâm của các hành động pháp lý đang diễn ra ở Ý.
JP Morgan & Chase (JPM.US) dự kiến chia cổ tức vào ngày 05 tháng 07 năm 2022.
Mai Phương.
