Rủi ro khi làm việc với công ty ma

Công ty ma là công ty được thành lập với mục đích hoạt động kinh doanh trái phép nhằm trục lợi bất chính, lừa đảo đối tác, ký kết hợp đồng khống, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, trốn thuế. Việc thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp ngày càng trở nên dễ dàng tạo điều kiện cho người làm ăn chân chính có thể đứng ra sở hữu doanh nghiệp của mình, nhưng cũng đem lại lợi thế cho những doanh nghiệp ma xuất hiện.

Có thể hiểu, doanh nghiệp ma là những doanh nghiệp chỉ tồn tại trên giấy tờ, không hề có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào cả. Việc lập ra doanh nghiệp ma thường nhằm mục đích gian lận về thuế, mua bán hóa đơn chứng từ trái phép, thu lợi bất chính rồi bỏ trốn. Doanh nghiệp ma thường lựa chọn hình thức Công ty TNHH vì loại hình này có thủ tục thành lập doanh nghiệp đơn giản, có tính hữu hạn việc chịu trách nhiệm pháp lý trong giới hạn vốn góp.

Trước đây, việc thành lập doanh nghiệp ma chỉ mang tính chất manh mún nhưng hiện tại, với sự dễ dàng về mặt thủ tục pháp lý, hoạt động này đang trở nên ngày càng phổ biến. Đây là hành vi vi phạm pháp luật và ảnh hưởng đến lợi ích, tài sản của rất nhiều cá nhân, tổ chức… liên quan. Việc nhận diện doanh nghiệp ma có thể dựa vào một số điều kiện sau:

1. Doanh nghiệp ma thường được thành lập dưới hình thức Công ty TNHH hoặc Doanh nghiệp tư nhân, đăng ký kinh doanh nhiều ngành nghề khác nhau và chủ yếu là dịch vụ tổng hợp, không trực tiếp sản xuất hàng hóa, kinh doanh thương mại hoặc những ngành nghề không cần phải đăng ký vốn pháp định hay chứng chỉ hành nghề. 
2. Chủ Doanh nghiệp thường đăng ký ở địa phương khác. Doanh nghiệp cũng thường di chuyển địa điểm để tránh kiểm tra hoặc dễ dàng bỏ trốn. 
3. Doanh nghiệp ma thường tồn tại trong thời gian ngắn, sau khi đạt được mục đích về lợi ích sẽ nhanh chóng bỏ trốn hoặc nộp hồ sơ xin giải thể để lập công ty ma khác.
4. Doanh nghiệp ma thường kê khai doanh thu rất lớn nhưng con số nộp thuế rất nhỏ, hoặc thuế GTGT đầu ra luôn nhỏ hơn đầu vào, và thường không xin hoàn thuế.
5. Doanh nghiệp ma thường hạn chế phương thức thanh toán liên quan đến pháp luật hoặc dễ kiểm soát. Họ giao dịch chủ yếu bằng tiền mặt, khoảng thời gian mua bán hóa đơn chỉ từ 5-10 ngày và thường ủy quyền cho người ngoài mua bán hóa đơn.

Hình thức lừa đảo bằng Doanh nghiệp ma không chỉ tồn tại ở Việt Nam mà còn rất phổ biến ở nước ngoài. Lợi dụng sự khác biệt về ngôn ngữ, môi trường kinh doanh, luật sở tại, không ít Doanh nghiệp ma đã được mở ra để phục vụ mục đích trục lợi ở nước ngoài. Để tự bảo vệ mình trước rủi ro và tránh những thiệt hại không đáng có, các doanh nghiệp và chủ doanh nghiệp hoạt động hợp pháp cần phải nắm rõ các quy định về pháp lý, trang bị hiểu biết về doanh nghiệp sở tại cũng như có các bước thẩm định kỹ càng trước khi hợp tác xuyên biên giới.

Nếu bạn không có nhiều kinh nghiệm cũng như kiến thức về thị trường nói tiếng Trung, phù hợp nhất là hãy thuê một công ty tư vấn có sự am hiểu về thị trường nói tiếng Trung. Finden China là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực này. Đây là giải pháp an toàn, tiết kiệm thời gian và nguồn lực cho doanh nghiệp trước khi tiến hành kinh doanh, hợp tác.

Finden China là một công ty thuộc Letou Research International Limited, một nhà cung cấp dịch vụ nghiên cứu được đăng ký tại Hong Kong, cung cấp các dịch vụ thẩm định điều tra, phân tích các doanh nghiệp và cá nhân Trung Quốc. Công ty sẽ giúp khách hàng có được thông tin chính xác, nhanh chóng để kịp thời đưa ra các quyết định kinh doanh.

Finden China là chuyên gia trên các lĩnh vực:

Cung cấp thông tin các công ty ở Trung quốc, Hồng Kông, Đài Loan.

Xác minh giấy phép kinh doanh hoặc chứng chỉ do được chính quyền cấp tại Trung Quốc, Hong Kong, Ma Cao và Đài Loan.

Kiểm tra lý lịch đối tác kinh doanh bao gồm thông tin lý lịch cá nhân, lịch sử làm ăn, các vấn đề thuế, vay nợ tín dụng, lịch sử phá sản, quyền sở hữu và chức vụ trong các công ty tại Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Ma Cao.

Thông tin liên hệ: [email protected]