Đặng Hoàng Liên Anh, Maketing Manager Stradex cùng với PHAN ANH TUẤN 1994 TRẦN TIẾN ĐẠT 1990 VÕ NHỰT TÂM 1997 cánh tay đắc lực của Mr Pips hay Phó Đức Nam đang làm cho nhiều cty khác nhau như Tisamic, Insensatus, TNHH Stradex Việt Nam
TRẦN TIẾN ĐẠT 1990 NHÂN VIÊN IT GKFX STRADEX VIỆT NAM
Bắt nguồn từ những đơn tố cáo và quá trình trinh sát, Công an quận Cầu Giấy đã phối hợp với Công an TP Hà Nội, các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an điều tra, lần theo những dấu vết mà nhóm tội phạm để lại.
Để từ đó, nhà chức trách triệt phá đường dây Lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đầu tư ngoại hối, chứng khoán phái sinh lớn nhất từ trước đến nay.
Trở lại thời điểm Nam 27 tuổi, năm 2021, Nam đã cùng Ngọ liên kết với một đối tượng người Thổ Nhĩ Kỳ, có văn phòng điều hành tại TP Phnom Penh (Campuchia).
Bộ 3 này chỉ đạo 7 đối tượng khác ở Việt Nam thành lập nhiều công ty “ma” (đặt trụ sở tại TPHCM, TP Hà Nội và một số tỉnh thành khác), trong đó có một công ty tại TPHCM làm “bình phong” và có 44 văn phòng tại Việt Nam (24 văn phòng làm việc trên địa bàn Hà Nội, 20 văn phòng tại các tỉnh, thành khác).
Mặc dù không đăng ký hoạt động về chứng khoán, tài chính nhưng công ty của Nam và đồng bọn vẫn tuyển dụng nhân viên để hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh.
Trong thời gian ngắn, bộ máy của Nam có tới khoảng 1.000 nhân viên, làm việc từ 8h đến 21h hàng ngày.
Các đối tượng đã tạo lập, quản lý 5 trang mạng có giao diện tiếng Anh để người tham gia hiểu lầm là giao dịch trên các sàn quốc tế, có uy tín, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư.
Công an Hà Nội cho biết, các trang mạng này về bản chất đều đã được lập trình, gắn với các tài khoản ngân hàng của các đối tượng quản lý; mỗi sàn giao dịch đều được kết nối với ứng dụng MetaTrader 4, MetaTrader 5 là nền tảng giao dịch ngoại hối, chứng khoán phổ biến trên thế giới hiện nay.
Để thực hiện hành vi lừa đảo, các đối tượng núp bóng dưới danh nghĩa công ty, trang mạng hoạt động về lĩnh vực Tele Marketing (tiếp thị, quảng bá sản phẩm qua điện thoại), Tele Sale (tư vấn, bán hàng qua điện thoại), tư vấn đầu tư tài chính, môi giới chứng khoán (đầu tư vào các mã chứng khoán trên sàn chứng khoán quốc tế như: Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft, Adidas), để dụ dỗ, lôi kéo các khách hàng tham gia.
Đồng thời, các đối tượng lập trang web “artexvina.co”, xây dựng hình ảnh công ty một cách bài bản, chuyên nghiệp về lĩnh vực tư vấn đầu tư chứng khoán trên sàn quốc tế.
Bộ máy của Nam được phân cấp, với nhiều bộ phận như: Kế toán, nhân sự, bộ phận IT, bộ phận kinh doanh và chăm sóc khách hàng…
Các bộ phận trong công ty thực hiện các hoạt động độc lập, bổ trợ lẫn nhau, tiếp xúc với khách hàng thông qua các mạng xã hội như Zalo, Telegram… để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thủ đoạn của các đối tượng là cung cấp thông tin sai sự thật để khách hàng tin tưởng, chuyển tiền vào tài khoản do các đối tượng chỉ định.
Khách hàng sẽ được đưa vào các nhóm trò chuyện riêng tư, được hướng dẫn, tư vấn “đánh” các lệnh mua bán, kích thích nạp tiền, sử dụng “đòn bẩy” (vay) để con mồi “cháy” tài khoản. Tuy nhiên, trước khi để bị hại bị “cháy”, chúng thả những “miếng phomai” là các giao dịch có lãi thật, nhưng ít tiền, để nhà đầu tư bị mê hoặc, kích thích và “tất tay”.
Chưa dừng lại ở đó, khi khách hàng đã hết tiền, các đối tượng lại cung cấp các thông tin sai sự thật để nhà đầu tư có niềm tin, chuyển thêm tiền để “gỡ”. Đến khi khách hàng không còn khả năng về tài chính, các đối tượng chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách đã chuyển.
Cơ quan điều tra yêu cầu những người liên quan đến hành vi phạm tội của các sàn giao dịch, các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản khẩn trương ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.
Đồng thời, nhà chức trách đề nghị những người là bị hại cần trình báo với phòng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh, thành trên toàn quốc hoặc Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội (số 90 Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội; số điện thoại: 0886.882.338).
50 triệu USD và những xế sang, vàng miếng, đồng hồ hiệu…
Ngày 25/10, Công an Hà Nội đã phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an có liên quan, tổ chức lực lượng bắt giữ hàng chục đối tượng trong băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia này.
Đến nay, cơ quan điều tra đã thu giữ, phong tỏa nhiều tài sản của các đối tượng, ước tính hơn 5.200 tỷ đồng, gồm: 316 tỷ tiền trong tài khoản, trái phiếu trị giá 9 tỷ đồng, sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỷ đồng; 69 tỷ đồng, 2,3 triệu USD; 890 miếng vàng SJC; 246kg vàng nguyên khối; 31 siêu xe, 7 xe mô tô hạng sang, 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng, trị giá khoảng 300 tỷ đồng; 84 trang sức các loại bằng vàng, khảm kim cương… Bên cạnh đó, nhà chức trách đã phong tỏa giao dịch đối với 125 bất động sản.
Thượng tá Cao Văn Thái, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, cho biết thông qua dữ liệu điện tử thu thập được từ các đối tượng, cơ quan điều tra hiện xác định được 2.661 bị hại.
Những bị hại này được “tìm thấy” qua hồ sơ của những nhân viên sale, có đầy đủ họ tên, thông tin cá nhân. Trong đó, dữ liệu về số tiền nạp ban đầu của hơn 2.600 cá nhân này thể hiện họ đã nạp tổng khoảng 50 triệu USD.
Đây mới chỉ là số tiền nộp ban đầu, và có thể con số sẽ còn lớn hơn. Cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục mở rộng làm rõ, truy vết đến cùng.
Chia sẻ với phóng viên, Đại tá Thành Kiên Trung, Trưởng Công an quận Cầu Giấy, cho biết để triệt phá được đường dây này, ban chuyên án phải áp dụng rất nhiều biện pháp, như phát động phong trào quần chúng; biện pháp chuyên môn, kết hợp với tinh thần quyết tâm và trình độ nghiệp vụ của các cán bộ chiến sĩ.
Bên cạnh đó, Đại tá Trung nhấn mạnh vai trò của lãnh đạo ban chuyên án, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP trong việc định hướng, chỉ đạo trong phá án, bóc gỡ đường dây này.
Đưa ra khuyến cáo, Trưởng Công an quận Cầu Giấy khẳng định các sàn giao dịch quốc tế về chứng khoán chưa được cấp phép tại Việt Nam. Do đó, mọi sàn giao dịch này hiện tại đều là bất hợp pháp.
Khi muốn đầu tư chứng khoán, Đại tá Trung đề nghị người dân chỉ đầu tư tại những công ty Việt Nam được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam quản lý.
Vị lãnh đạo đặc biệt nhấn mạnh rằng tiền ảo, tiền số hiện nay chưa được công nhận tại Việt Nam, các giao dịch về tiền điện tử là bất hợp pháp và không được pháp luật bảo vệ.
“Chúng ta có rất nhiều kỹ sư, học sinh, sinh viên công nghệ giỏi. Tôi mong những kỹ sư, sinh viên này khi có kiến thức về công nghệ thì hãy dùng để phục vụ, sử dụng vào những mục đích lành mạnh, sản xuất kinh doanh đem lại sự phát triển cho xã hội, tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng, sử dụng làm công cụ để lừa đảo và xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người khác”, Đại tá Thành Kiên Trung chia sẻ.
