Võ Nhựt Tâm Stradex việt nam Phó Đức Nam

Võ Nhựt Tâm, Maketing Leader Stradex sinh năm 1997 quê Vĩnh Long là một nhân vật trong đường dây mắc xích vụ lừa đảo 5000 tỷ liên quan tới Phó Đức Nam cùng với PHAN ANH TUẤN 1994 TRẦN TIẾN ĐẠT 1990 VÕ NHỰT TÂM 1997 facebook đã khóa Võ Nhựt Tâm | LinkedIn cánh tay đắc lực của Mr Pips hay Phó Đức Nam đang làm cho nhiều cty khác nhau như Tisamic, Insensatus, TNHH Stradex Việt Nam globalk.asia một nhiều công ty “ma” đặt trụ sở tại TP.HCM, Hà Nội và một số tỉnh, thành khác trên toàn quốc, trong đó có 1 công ty tại TP.HCM làm “bình phong” và có khoảng 44 văn phòng tại Việt Nam; trong đó có 24 văn phòng làm việc trên địa bàn Hà Nội, 20 văn phòng tại các tỉnh, thành khác trên toàn quốc.
Mặc dù công ty không đăng ký hoạt động về chứng khoán, tài chính nhưng vẫn tuyển dụng nhân viên để hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh. Hàng ngày có khoảng 1.000 nhân viên làm việc từ 8h đến 21h.

Võ Nhựt Tâm 1997 đại học ngoại thương quê Vĩnh Long

Các đối tượng tuyển dụng và phân công, phân cấp quản lý nhân viên trong công ty thành nhiều bộ phận như Kế toán, Nhân sự, Kỹ thuật tin học, Kinh doanh và chăm sóc khách hàng… Các bộ phận trong công ty thực hiện các hoạt động độc lập, bổ trợ lẫn nhau, tiếp xúc với khách hàng thông qua các mạng xã hội (như: Zalo, Telegram…) để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc cung cấp thông tin sai sự thật để khách hàng tin tưởng, chuyển tiền vào tài khoản do các đối tượng chỉ định rồi chiếm đoạt.

285712374 1702131556797055 5952379049243354883 n

Ban đầu, các đối tượng dùng các thủ đoạn để dụ dỗ khách hàng giao dịch nhiều lần với số lượng tiền thấp, “có lãi” và rút tiền được, sau đó sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để hướng dẫn, thúc đẩy khách hàng nâng vốn giao dịch.

CATP Hà Nội đã xác định được 2.661 bị hại trên toàn quốc; đã thu giữ, phong tỏa nhiều tài sản của các đối tượng, ước tính hơn 5.200 tỷ đồng.

Khi khách hàng giao dịch thua lỗ, thậm chí thua hết tiền trong tài khoản (“cháy” tài khoản) thì các đối tượng cung cấp các thông tin sai sự thật để khách hàng tiếp tục có niềm tin, chuyển thêm tiền để “gỡ”. Nếu khách hàng không còn khả năng tài chính các đối tượng chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách đã chuyển.

Ngày 25/10, CATP phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an tổ chức lực lượng bắt giữ hàng chục đối tượng trong băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia này.

Đến nay, CATP đã xác định được 2.661 bị hại trên toàn quốc; đã thu giữ, phong tỏa nhiều tài sản của các đối tượng, ước tính hơn 5.200 tỷ đồng.

Tang vật trong vụ án

Cụ thể: có 316 tỷ đồng tiền trong tài khoản, trái phiếu trị giá 9 tỉ đồng, sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỉ đồng; 69 tỷ tiền mặt VNĐ, 2,3 triệu USD; 890 miếng vàng SJC; 246 kg vàng nguyên khối; 31 siêu xe, 7 xe mô tô hạng sang, đắt tiền; 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng, trị giá khoảng 300 tỷ đồng; 84 trang sức các loại bằng vàng, khảm kim cương…; bên cạnh đó, đã phong tỏa giao dịch đối với 125 bất động sản.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra, mở rộng làm rõ vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội yêu cầu Lê Khắc Ngọ ra đầu thú, nộp lại tài sản do lừa đảo chiếm đoạt tài sản để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.